莱尔科技:第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-062 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次 会议通知已于 2023年 9月 27日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司进行董事会换届选 ...