明微电子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体 委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等 相关要求。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届董事会 审计委员会第 | 2023 年 4 月 7 日 | 审议通过以下议案：1、关于《2022 年年度报告》 2022 年年度 年度 | | | | | 及摘要的议案；2、关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 的议案；3、关于《2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | 的议案；4、关于《2022 年度募集资金存放与使用 | | | | | 情况专项报告》的议案；5、关于公司 | | | | | 利润分配方案的议案；6、关于预计公司 2023 | | | 二次会议 | | | | | | | 日常关联交易的议案；7、关于向银行申请综合授 | | | | | 信额度的议案；8、关于 2023 年度对外担保额度预 | | | | | 计的议案；9、关于续聘会计师事务所的议案；10、 | ...