容诚专字2025518Z0632 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字2025518Z0632 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》（以下简称"《问询函》"）之要求，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"我们"、"年审会计师"）作为深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"明微电子"）2024 年年报审计机构，就贵所《问询函》中与年审 会计师相关问题作如下答复，请贵所审核。 鉴于公司回复内容中披露的部分信息涉及商业秘密和商业敏感信息，根据相 关法律法规、规范性文件，对本次问询函回复中相关内容进行豁免披露处理。 问题一、关于经营业绩 公司 2024 年实现营业收入 6.07 亿元，同比下 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-020 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于近日 收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于深圳市明微电子股份有限公 司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0199 号）（以 下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《问 询函》中所提问题逐项进行了认真核查落实，现将相关问题回复如下： 在本问询函相关问题的回复中，合计数与各分项数值相加之和可能存在尾数 差异，均为四舍五入所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《深 圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度报告》一致。 鉴于公司回复内容中披露的部分信息涉及商业秘密和商业敏感信息，根据相 关法律法规、规范性文件，对本次问询函回复中相关内容进行豁免披露处理。 问题一、关于经营业绩 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 容诚专字[2025]518Z0632 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 容诚专字[2025]518Z0632 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函》（以下简称"《问询函》"）之要求，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"我们"、"年审会计师"）作为深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"明微电子"）2024 年年报审计机构，就贵所《问询函》中与年审 会计师相关问题作如下 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-019 深圳市明微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,661,516 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,661,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5173 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5173 | 注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 110,064,640 股，其中，公司回购专用账 户股份数为 3,540,024 股，不享有股东大会表 ...

INA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: （86）755-83025555; 传真（Fax.）: （86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.): 518048; 网址（Website）: http:// https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会"),并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | | 议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | | 11 | | 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 13 | | 附件一、深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 年度董事 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）13:00-14:00 举行 202 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2025 年第一季度计提的减值准备合计为 3,287.22 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | 备 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-017 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月29日以现场方式召开了第六届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025年4月25日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的相关规定。 2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》 2025年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，能够真实客观反映公司截止2025年3月31日的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥110,469,144.20, representing a decrease of 11.76% compared to ¥125,188,118.31 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,281,556.45, a significant decline of 2,981.27% from a profit of ¥1,155,098.72 in the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.30, down 3,100.00% from ¥0.01 in the same period last year[3] - The decline in revenue and profit was primarily attributed to intense competition in the downstream market and a decrease in product prices, leading to significant inventory impairment losses[8] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 110,469,144.20, a decrease of 11.0% from CNY 125,188,118.31 in Q1 2024[14] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 33,281,556.45, compared to a profit of CNY 1,155,098.72 in Q1 2024[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.30, compared to CNY 0.01 in Q1 2024[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥28,118,028.96, an increase of 8.42% from ¥25,935,461.42 in the previous year[3] - The ratio of R&D expenses to operating revenue increased to 25.45%, up 4.73 percentage points from 20.72% in the previous year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 28,118,028.96, up from CNY 25,935,461.42 in Q1 2024[14] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥5,748,368.48, an improvement from -¥15,054,830.31 in the same period last year[3] - Current assets totaled RMB 790,515,636.49, down from RMB 856,083,968.30, indicating a reduction of about 7.7%[12] - Cash and cash equivalents increased to RMB 59,421,420.02 from RMB 57,048,973.23, showing a growth of approximately 4.1%[11] - Inventory decreased to RMB 196,152,581.56 from RMB 228,184,980.27, representing a decline of around 14.0%[12] - Short-term borrowings significantly decreased to RMB 10,008,250.00 from RMB 51,230,007.97, a reduction of approximately 80.5%[12] - The company reported a cash outflow of $2,755,992.66 related to financing activities, which is an increase from $15,762,024.48 in the previous year[18] - The total cash outflow for investment activities was $185,450,617.21, up from $142,768,749.52 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,387,567,556.19, a decrease of 6.59% from ¥1,485,432,000.36 at the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,204,890,618.10, down 2.69% from ¥1,238,252,829.30 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 182,676,938.09 from CNY 247,179,171.06 year-over-year[14] - The total liabilities and equity amounted to CNY 1,387,567,556.19, down from CNY 1,485,432,000.36 year-over-year[14] - The company's non-current assets totaled RMB 597,051,919.70, down from RMB 629,348,032.06, indicating a decrease of approximately 5.1%[12] Shareholder Information - The company reported a total of 44,942,501 shares held by Shenzhen Mingwei Technology Co., Ltd., the controlling shareholder[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[11] - The company has not identified any other significant operational issues during the reporting period[11]