中控技术:中控技术股份有限公司第五届提名委员会第四次会议决议

中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司 第五届提名委员会第四次会议决议 中控技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届提名委员会第四次会 议于 2023年 11月 22日(星期三)在以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023年 11月 17日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3人, 实际出席委员 3 人(其中:通讯方式出席委员 1 人)。 会议由主任委员金雪军主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于审查第六届董事会非独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司本届董事会拟 推荐 CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克为公司第六届董事会非 独立董事候选人。经审阅上述非独立董事候选人的个人履历等相关资料,认为其 任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在 《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督 管理委员会的 ...