中控技术:中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-075 中控技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《中控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的资格审查，公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同 ...