中控技术:中控技术股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

中控技术股份有限公司董事会议事规则 中控技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 规则的适用 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第四条 董事会日常事务处理 董事会可设董事会办公室，董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各 ...