中控技术:中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议决议

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一次 专门会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条 件成就的议案》 独立董事认为：公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的 第四个行权期的行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，上述激励对象在 公司第六届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交 易日至公司在上海证券交易所科创板上市之日起四十八个月内的最后一个交易 日当日期间可按照公司拟定的行权安排对其可行权股票期权采取批量行权的方 式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《2019 年股 票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定。 因此，我们一致同意《 ...