锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-035 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表以下独立意见： 1、经审阅高级管理人员候选人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公 司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合 法。 2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规 定。 3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。 二、公司 2023 年第三季度报告 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知， 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...