锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第十八次会议决议公告

经会议审议表决，一致通过了如下决议： 一、关于补选公司独立董事的议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十八次 会议的通知。2024 年 1 月 9 日在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开第十届董 事会第十八次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会 议由沙德银董事长主持，公司监事会成员列席了本次会议。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-001 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 ...