锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-008 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十次会议的通知， 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议 并通过了如下议案： 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 一、关于调整公司财务负责人的议案 因工作变动原因，公司财务负责人王琦女士不再担任公司高级管理人员或其 他任何职务。董事会对王琦女士在担任上述职务期间所做的工作和对公司的贡献 表示感谢。 经公司审计与风控委员会审核同意，董事会研究决定，聘任周嵘先生为公司 财务负 ...