锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第二十三次会议决议公告

本次会议审议的《2023 年年度报告及摘要》、《关于变更会计师事务所和聘 请公司 2024 年度财务报表和内控审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的 议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于锦江国际集团财务有限责任 公司风险持续评估报告》、《关于与锦江国际集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案》等经公司董事会审计与风控委员会事前审议，一致同意提交本 次董事会审议。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-015 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十三次 会议的通知，2024 年 4 月 10 日下午 2 时在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开 公司第十届董事会第二十三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会 ...