锦旅B股:锦旅B股第十届董事会第二十六次会议决议公告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附：吴兴华先生简历 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-033 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次 会议的通知，2024 年 6 月 21 日下午在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼会 议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事 专门会议事前审议，一 ...