汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-013 上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次（临 时）会议于2023年11月20日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理 人员。会议于2023年12月1日以通讯方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 公司第十届董事会由9名成员组成，经股东方推荐、提名委员会审查同意， 提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、黄颖健女士、张志良先生、詹琳女士、 巢序先生、王绍斌先生和谢静宇先生为公司第十届董事会董事候选人；其中巢序 先生、王绍斌先生和谢静 ...