汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司股东大会议事规则（2023年12月修订）

上海汇丽建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 第一条 为规范公司运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法 规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，根据《公司法》和《公司章程》依法行 使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换 ...