汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>并制定<独立董事 专门会议议事规则>的议案》。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-019 上海汇丽建材股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十八次（临时）会议于2023年12月1日以电子邮件方式通知公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月7日以通讯方式召 开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列 席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章 ...