汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则并修订、制定独立董事相关制度的公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东 大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定 及修订情况，结合上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况， 公司于2023年12月7日召开了第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<公司独立董事制度> 并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，并于同日召开了第九届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况。 为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司章程指引（2022年修订） ...