汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 ...