汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-017 上海汇丽建材股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900939 | 汇丽 B | 2023/12/13 | 2023/12/8 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.64%股份的股东上海汇丽集团有限公司，在 2023 年 11 月 30 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人，提请公司董事会、监事会在公司 2023 年第一次临 时股东大会的议程中增加修订公司《章程》（含所附议事规则）、《独立董事制度》 的议案。 2023 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议并通过了 《关于修订<公司章程>及相关 ...