汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2023年12月制定）

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事 制度》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》、《公司独立董事制度》和 本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门会议审议并取得公司全体独立董事过半数同意 后，提交董事会审议： （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...