汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告

上海汇丽建材股份有限公司 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。本次会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海汇丽集团有 限公司于 2023 年 11 月 30 日向公司 2023 年第一次临时股东大会的召集人（即公 司董事会）建议公司调整《公司章程》及相关议事规则并提议将该事项作为临时 提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-020 上述提案涉及《公司章程》之附件《监事会议事规则》的修订，根据《 ...