汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须 知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或 会议程序，保证会议的顺利进行。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相 关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在 会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案 4 | | 议案二 关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门 | | 会议议事规则》作为附件的 ...