汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-023 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体 候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18 日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级 管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三 楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应 到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门 ...