汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-022 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,978,600 | | 境内上市外资股股东 ...