汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，公司审计 委员会全体委员均出席了每次会议，并对会议内容认真进行了沟通讨 论并发表了相关意见。具体会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日召开审计委员会暨独立董事与年审会计师 关于 2022 年年审工作的第一次见面会，听取财务负责人汇报 2022 年 经营简况，听取年审会计师事务所 2022 年年报预审情况及审计工作 计划。 2、2023 年 3 月 28 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议 ...