伊泰B股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-016 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长 张晶泉先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定 人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 ...