证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-060 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称"呼准铁路"）为公司持股 72.6569% 的控股子公司，中国铁路呼和浩特局集团有限公司（以下简称"呼和局"）持有呼 准铁路 0.3155%的股权。为优化产业结构，调整产业布局，进一步提升呼准铁路 效能，实现经济效益最大化，根据公司整体发展战略需要，公司决定将所持有的 控股子公司呼准铁路 51%的股权转让给呼和局。本次股权转让完成后，公司仍 持有呼准铁路 21.6569%的股权。 根据公司与呼和局共同聘请的评估机构北方亚事资产评估有限责任公司出 具的《中国铁路呼和浩特局集团有限公司拟收购股权事宜涉及的内蒙古伊泰呼准 铁路有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字〔2025〕第 01-0961 号（以下简称《资产评估报告》），在持续经营 ...

每经AI快讯，9月29日，伊泰B股(900948)公告称，公司已与中国铁路呼和浩特局集团有限公司签署股权 转让协议，将所持有的控股子公司呼准铁路51%的股权转让给呼和局。本次股权转让完成后，公司仍持 有呼准铁路21.6569%的股权。初步标的股权转让对价约为62.80亿元。该事项无需提交股东会审议。 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 8 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰伊犁矿业有限公司、 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁能源 有限公司，均不是公司关联人。 8 月实际发生担保 69,967.97 万元，无反担保。 1 单位：万元 | 名称 | 发生额 | | --- | --- | | 伊泰能源（上海）有限公司 | 30,000 | | 伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司 | 39,130 | | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 257.07 | | 伊泰煤制油有限责任公司 | 43.48 | | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 361.52 | | 伊泰伊犁能源有限公司 | 175.9 | | 合计 | 69,967.97 ...

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理杨嘉林先生提名，董 事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 22 日召开第九届董事会第十 八次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。公司董事会同意聘任翟广伟先生（简 历后附）担任公司副总经理，任期为董事会审议通过之日至第九届董事会届满为 止。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-057 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于副总经理辞任及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司副总经理辞职的情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理边志宝先生的书面辞职报告，因工作调整原因，边志宝先生申请辞去公司副总 经理职务，辞任后仍将继续在公司担任董事职务。边志宝先生辞任不会影响公司 的正常生产运营。公司董事会对边志宝先生任副总经理期间为公司所做出的贡献 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-056 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司与伊泰集团按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计31.0865亿元人 民币，增资后伊犁能源注册资本由 38.40 亿元增加至 69.4865 亿元，其中公 司认缴 28.04 亿元，伊泰集团认缴 3.0465 亿元。本次增资为同比例增资， 增资前后双方持股比例保持不变； 本次交易未构成重大资产重组； 该关联交易事项无需提交股东大会审议； 本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，增资过程中可能存在 市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响。 关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为积极推动伊泰伊犁能源有限公司（以下简称"伊犁能源"）100 万吨/年煤 制油示范项目建设，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙 古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）按照持股比例对伊犁能源增资， 新增注册资本共计 31.0865 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-058 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自律监管指引第 1 号—规范运作》等规章制度，为满足子公司业务发展需要，公 司拟在 2025 年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的控股子 公司上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限公司、伊泰（天津）国 际能源有限公司、伊泰化学（上海）有限公司、内蒙古伊泰白家梁煤炭有限公司 未使用的担保额度 17 亿元调剂至控股子公司伊泰伊犁能源有限公司。具体调剂 情况如下： 本次担保额度调剂事宜在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会 审议程序。 三、担保协议的主要内容 上述担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调剂，公司目前尚未签 订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关 主体与金融机构签订的合同或协议为准。同时授权公司法定代表人或其授权代表 人签署有关法律文件。 一、 ...

二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》。 具体内容参见公司于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告》。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-055 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2025 年 9 月 22 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效 ...

每经AI快讯，9月22日，伊泰B股(900948)公告称，公司与伊泰集团计划按照持股比例对伊泰伊犁能源有 限公司新增注册资本共计31.0865亿元人民币，增资后伊犁能源注册资本由38.40亿元增加至69.4865亿 元，其中公司认缴28.04亿元，伊泰集团认缴3.0465亿元。本次增资为同比例增资，增资前后双方持股比 例保持不变。该关联交易事项无需提交股东大会审议。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会 议中心一号会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、张军、郝强胜列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 303 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,185,208,356 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 585,208,356 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第09155号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所根据本 ...