凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：2023-033 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二三年八 月三十一日以电子送达方式发出了召开第七届董事会第二十一次会 议的通知，于二〇二三年九月四日上午，以通讯方式召开了会议。会 议应到董事8名，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以8票赞成审议通过《关于增补一名非独立董事候选人的议 案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名， 并经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任王猛先生为公司董事会 秘书，任期至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对上述聘任事 项发表了同意的独立意见。 目前王猛先生尚未取得董事会秘书资格证书，公司将安排其尽快 参加培训，尽快 ...