凯马B:2023年第三次临时股东大会资料

恒天凯马股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年九月十五日 | | | | 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 2 | | --- | --- | | 2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ | 4 | | 3、关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案 ┈┈┈┈6 | | | 4、关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易 | | | 议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 | | | 5、关于补选第七届董事会董事的议案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 | | 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第三次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东 ...