凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于二〇二三 年十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名， 全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 一、以 9 票赞成，审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》。具体内容详见同日公告的公司 2023 年第三季度报告。 股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-038 二、以5票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联董事李益先生、王猛先生、李海琴女 士、王志刚先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前审核意 见和同意的独立意见。具体内容详见本公司（临20 ...