凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-037 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十月十九日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届监事会第十九次会议的通知，于二〇二三年 十月二十七日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全 体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地 反映公司经营管理和财务状况等事项。 （三）公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2023 年第 三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 6 票赞成，审议通过《关于增加公司与控股股东资金往来 暨关联交易额度的议案》，关联监事张晓飞先生回避表决。 特此公 ...