凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-043 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十一月七日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，于二〇二三 年十一月十四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名， 全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 董事韩彬女士投反对票，反对理由：鉴于本次董事会议案未明确 1 担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相关 事项投反对票。 二、以 8 票赞成，1 票反对，审议通过《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露的（临 2023-045 号）公告。 董事韩彬女士投反对票，反对理由：因对议案一投反对票，故反 对本议案。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立 ...