凯马B:2023年第五次临时股东大会资料

| 1.股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 | | --- | | 2.会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 | | 3.关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为 | | 公司提供委托贷款暨关联交易的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 | 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第五次临时股东大会注意事项 恒天凯马股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年十一月二十九日 | | | 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大 ...