凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-049 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有 限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051） 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向 全体董事发出第七届董事会第二十四次会议的通知和材料，会议于 2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。 本议 ...