凯马B:恒天凯马股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的提示性公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-002 恒天凯马股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会和监事会已任期 届满，为顺利完成董事会和监事会的换届选举，公司董事会和监事会依据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定， 现将第八届董事会和监事会的组成、董事候选人和监事候选人的提名、本次换届 选举的程序、董事和监事任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会和监事会的组成 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第八届监事会由 7 名监事组 成，其中非职工监事 4 名，职工监事 3 名。监事任期自公司股东大会和职工代表 会议选举通过之日起三年。 根据《公司章程》规定，本次换届选举董事、非职工监事由公 ...