凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的 议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的相关规 定对公司监事会进行换届选举。公司监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监 事 4 名，职工代表监事 3 名。 证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-005 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年1月19日以电子邮件等方式向全体监事发出 第七届监事会第二十二次会议的通知和材料，会议于2024年1月26日以通讯方式 召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名，会议由 监事会主席张晓飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司 章程》等有关规定，所形 ...