凯马B:恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年1月19日以电子邮件等方式向全体董事发出 第七届董事会第二十五次会议的通知和材料，会议于2024年1月26日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李益先生 主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马 股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的相关规 1 定对公司董事会进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 ...