凯马B:恒天凯马股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

| | | （900953） 二〇二四年二月二十一日 | 1.股东大会注意事项………………………………………………………………2 | | --- | 2.会议议程…………………………………………………………………………4 3.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案…6 4.关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案……9 5.关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案……11 1 恒天凯马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在投票 时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 恒天凯马股份有限公司 2024年第二次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公 司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...