凯马B:恒天凯马股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-016 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体董事发出 第八届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事 共同推举，会议由董事长李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2023年度 ...