美丽生态:董事会决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-072 深圳美丽生态股份有限公司 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 三、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：5 票同 ...