美丽生态:董事会议事规则（2024年2月修订）

深圳美丽生态股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所的《股票上市规则》等法律法规以 及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特 制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》第九十五条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不能无 故解除其职务。 深圳美丽生态股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 2 月修订） 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 新任董事应在股 ...