美丽生态:董事会决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-023 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到 董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司独立董事已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年 度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度独 立董事述职报告》。 公司独立董事徐守浩、吴树满向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资 ...