国药一致:半年报董事会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-23 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十四次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结 合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理 2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 限公司（以下简称"国控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及 业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属 全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续 经营，将 ...