国药一致:第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-33 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十六次会议于2023年12月18日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年12月28日以现场会议（结 合视频会议）方式在深圳+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，促进公司的规范运作，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（2023 年 ...