国药一致:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。 一、召开会议基本情况 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-02 1.股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30； 网络投票时间：2024年2月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日 09:15-15:00期间任 ...