国药一致:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事： 陈宏辉： 欧永良： 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 于 2024 年 1 月 18 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议了《关 于聘任高级管理人员的议案》。作为公司独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，我们认真审阅了上述议案，现发表独立意见如下： 1、经审阅李进雄先生、谷国林先生、李川先生的个人履历，我 们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格 的规定； 2、董事会聘任高管的审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定； 3、经了解李进雄先生、谷国林先生、李川先生的教育背景、工 作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公 司的发展； 4、我们同意董事会聘任李进雄先生、谷国林先生、李川先生担 任公司副总经理。 （本页无正文，为独立董事关于国药一致第九届董事会第十七次会议 审议聘任公司高级管理人员的的独立意见签署页） 陈胜群： 苏薇薇： 2024 年 1 月 18 日 ...