国药一致:第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-01 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十七次会议于2024年1月8日以电话、传真和电子邮件 方式发出通知和文件材料，会议于2024年1月18日以通讯表决方式召 开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并 形成相关决议。 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 董事会选举吴壹建先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任 期至公司第九届董事会任期届满之日止。 林敏先生因工作调整原因不再担任本公司第九届董事会董事长 职务，仍任董事。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任李进雄先生、谷国林先生（兼）、李川先生任 国药一致副总经理，聘期自本次会议通过之日起至公司第九届董 事会 ...