国药一致:第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-03 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0755-25875152； 传真：0755-25195435； 因公司内部工作调整，公司副总经理兼董事会秘书陈常兵先生不 再担任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理职务。陈常兵先生在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任 李川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满为止。李川先生已取得深圳证券交易所董事会秘 书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。简历请参阅于 2024 年 1 月 20 日在巨潮 资讯网披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2024-01）。 表决结果：10 票 ...