国药一致:内部控制自我评价报告

国药集团一致药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合企业内 部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； 3、提高经营效率和效果，促进企业发展战略顺利实现； 4、防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的 安全和完整； 5、保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高企业财务报 告的信息质量。 由于内部控制存 ...