国药一致:董事会决议公告

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-08 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月21日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会 议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公 司 2023 年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 2. 听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网 http://www. ...