国药一致:监事会决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-09 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十四次会议于2024年3月22日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十九次会议。 本议案须提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公 司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》； 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监 事会工作报告》； 《公司2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告及 ...